Πολλά «μεγάλα» ονόματα, λίγες ανώνυμες συλλήψεις… Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αρχίζουν σήμερα ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οι απολογίες των συλληφθέντων «αχυρανθρώπων» για την υπόθεση της γιγαντιαίας φοροδιαφυγής στη Βόρεια Ελλάδα.
Στο μεταξύ, κάθε 24ωρο που περνάει φέρνει στο φως νέες αποκαλύψεις και ονόματα γύρω από τη δράση του κυκλώματος, το οποίο κατάφερε να στήσει έναν ανεξέλεγκτο μηχανισμό απόκρυψης εισοδημάτων και μη καταβολής εισφορών, προκαλώντας ζημία-σοκ στο ελληνικό Δημόσιο και στον ΕΦΚΑ, η οποία ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Γεγονός είναι, πάντως, ότι από τα ηχηρά ονόματα που έρχονται στη δημοσιότητα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, κανένας «μεγάλος» δεν έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με τις Αρχές, η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορουμένους και εμπλέκει περισσότερες από 900 εταιρείες.
Το modus operandi του κυκλώματος φέρεται ότι βασιζόταν σε ένα εξαιρετικά οργανωμένο σχέδιο, το οποίο διαρθρωνόταν σε τέσσερα επιμέρους υπο-δίκτυα. Σύμφωνα με τα ευρήματα των οικονομικών αρχών, η τακτική που ακολουθούνταν περιελάμβανε τη διαρκή εναλλαγή εταιρικών σχημάτων, την αλλαγή ΑΦΜ και τη μεταβίβαση των τυπικών ευθυνών σε παρένθετα πρόσωπα, τους αποκαλούμενους «αχυράνθρωπους».
Ως εικονικοί διαχειριστές επιστρατεύονταν συχνά ευάλωτοι πολίτες, ηλικιωμένα άτομα ή άνθρωποι με σοβαρά οικονομικά και υγειονομικά προβλήματα, οι οποίοι λάμβαναν μικρά μηνιαία ποσά για να υπογράφουν. Την ίδια στιγμή, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες συνέχιζαν κανονικά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα σε αλυσίδες εστίασης, καφέ και νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, αφήνοντας πίσω τους τεράστιες οφειλές. Κομβικός θεωρείται ο ρόλος ενός 55χρονου λογιστή, στο γραφείο του οποίου οι Αρχές εντόπισαν 151 διαφορετικούς ΑΦΜ εταιρειών. Από τη συνολική ζημία των 206 εκατ. ευρώ, τα 138 εκατ. αφορούν αμιγώς φορολογικές οφειλές και τα 68 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Η υπόθεση έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και λόγω των ηχηρών ονομάτων από τον χώρο του αθλητισμού που περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ προς την Εισαγγελία.
Ανάμεσα στους κατηγορουμένους βρίσκονται γνωστοί παλαίμαχοι αθλητές, όπως ο ποδοσφαιριστής και πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 Παντελής Καφές (μαζί με συγγενικά του πρόσωπα), ο πρώην αμυντικός Σπύρος Βάλλας, ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Λιαδέλης και ο πρώην ποδοσφαιριστής Πέτρος Κανακούδης. Αν και οι ίδιοι δεν περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες, οι ελεγκτικές αρχές διερευνούν τη βαθύτερη σχέση και τον ακριβή ρόλο που είχαν στα εταιρικά σχήματα.
Οι διώξεις που βαρύνουν τους εμπλεκόμενους είναι κακουργηματικές και αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Οπως διαμηνύεται από αρμόδιες πηγές, η σημερινή έναρξη των απολογιών αποτελεί μόνο την αρχή μιας μακράς δικαστικής διαδρομής. Το υπουργείο Οικονομικών και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προειδοποιούν ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται νέες αποκαλύψεις, αλλά και πρόσθετες συλλήψεις τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο στόχαστρο μπαίνουν πλέον εκ νέου ύποπτες αλυσίδες καταστημάτων που αναπτύχθηκαν αλματωδώς τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, με τις Αρχές να ξεσκονίζουν κάθε οικονομική διαδρομή πίσω από τα εικονικά πρόσωπα.
